вернуться назад
Нью-Йоркский дилер осужден по делу о краже Мемо
02.03.2020
Нью-Йоркский торговец бриллиантами был приговорен к пяти годам условно и получил приказ выплатить 65 000 долларов после кражи почти 600 000 долларов в виде россыпных алмазов, присланных ему по служебной записке.
Айзек Даян, чей бизнес работает под названием Diamonds Direct, признал себя виновным в том, что он не заплатил 11 базирующимся в Нью-Йорке алмазным компаниям, которые дали ему камни между ноябрем 2015 и ноябрем 2018 года, сообщил Рапапорт во вторник Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD). Он был арестован в январе 2019 года и приговорен уголовным судом на прошлой неделе.
Из-за новой системы залога в Нью-Йорке, которая была введена в прошлом месяце, Даян не будет отбывать тюремный срок, а только должен заплатить 10% штрафного реституционного сбора, по словам Сону Котари, партнера оптового торговца алмазами Belgium NY, одной из компаний, обманутых Даяном.
“Это расстраивает, потому что это просто шлепок по запястью, но это лучше, чем было раньше”, - сказал Котари Рапапорт Ньюс. - Но законы очень снисходительны. В зависимости от преступления, многим людям даже не нужно вносить залог за то, что [власти] называют "преступлениями без жертв".’”
Тем не менее, преступления не остаются без жертв, по словам Котари, который отметил, что с тех пор он стал гораздо более осторожным и боялся предпринимать шаги по расширению бизнеса, потому что у него были проблемы с доверием к потенциальным деловым партнерам. Последствия кражи также привели к тому, что некоторые из малых предприятий, пострадавших от нее, были вынуждены уволить сотрудников из-за потери.
Между тем, преступление — которое включало в себя тип схемы Понци, в соответствии с которой Даян должен был создать доверие, продавая несколько камней от дилера в течение периода времени, пока он не приобрел доверие — не было первым делом Даяна. В 2007 году Апелляционный суд Соединенных Штатов, второй округ, поддержал обвинительный приговор 2004 года за мошенничество с чеками, а также два пункта обвинения в мошенническом получении банковского кредита и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Несмотря на приговор суда, Даяну удалось сохранить деловые отношения с дилерами благодаря системе в торговле, которая обходит регулярные расследования прошлого, объяснил Котари.
- Есть много юридических вопросов, связанных с проверкой прошлого, - сказал он. "Вместо этого мы делаем торговую ссылку, что означает, что [Даян] предоставит список людей, с которыми он работал в торговле, и мы позвоним им для рекомендаций. Нам не обязательно знать о его предыдущем аресте.”
До ареста в январе 2019 года клуб торговцев алмазами (DDC), членом которого был Даян, провел арбитражное разбирательство между двумя сторонами, но не смог найти решение.
"Исаак Даян был отстранен DDC 14 июня 2017 года за невыполнение решения арбитражных судов и невыполнение своих обязательств [по] уставу клуба дилеров алмазов", - сказал управляющий директор DDC Дэвид Лэшер.
Хотя Котари считает, что приговор Даяна был слишком мягким,он удовлетворен тем, что было принято решение.
“Впервые за 21 год работы в этой отрасли я действительно увидел, как правоохранительные органы помогают нам”, - отметил он, отметив, что Департамент полиции был чрезвычайно полезен в привлечении Даяна к ответственности. Котари считает, что это большой шаг вперед для торговли, и надеется, что это оттолкнет других от подобных схем.
Однако Леон Бительман, партнер и исполнительный вице-президент компании Illuminex Diamonds, который также проиграл деньги Даяну, видит вещи по-другому.
“Мы очень разочарованы исходом этого дела", - сказал он Рапапорт-Ньюс в среду. “Все мы потратили много времени и денег, чтобы добиться справедливости. В конце концов, это решение суда только облегчило воровство.”
Адвокат Дайана ли Гинзберг из Freeman, Nooter & Ginsburg отметил, что " при всех обстоятельствах этого дела, учитывая платежеспособность и личные проблемы со здоровьем, стороны достигли справедливого результата.”
Поправка, 1 марта 2020 года: адвокатом Исаака Даяна ранее был Сол Бьененфельд. В прошлом году его представлял ли Гинзберг, который вел переговоры о признании вины от имени Даяна.
Изображение: алмазный район Нью-Йорка. (Shutterstock)
Айзек Даян, чей бизнес работает под названием Diamonds Direct, признал себя виновным в том, что он не заплатил 11 базирующимся в Нью-Йорке алмазным компаниям, которые дали ему камни между ноябрем 2015 и ноябрем 2018 года, сообщил Рапапорт во вторник Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD). Он был арестован в январе 2019 года и приговорен уголовным судом на прошлой неделе.
Из-за новой системы залога в Нью-Йорке, которая была введена в прошлом месяце, Даян не будет отбывать тюремный срок, а только должен заплатить 10% штрафного реституционного сбора, по словам Сону Котари, партнера оптового торговца алмазами Belgium NY, одной из компаний, обманутых Даяном.
“Это расстраивает, потому что это просто шлепок по запястью, но это лучше, чем было раньше”, - сказал Котари Рапапорт Ньюс. - Но законы очень снисходительны. В зависимости от преступления, многим людям даже не нужно вносить залог за то, что [власти] называют "преступлениями без жертв".’”
Тем не менее, преступления не остаются без жертв, по словам Котари, который отметил, что с тех пор он стал гораздо более осторожным и боялся предпринимать шаги по расширению бизнеса, потому что у него были проблемы с доверием к потенциальным деловым партнерам. Последствия кражи также привели к тому, что некоторые из малых предприятий, пострадавших от нее, были вынуждены уволить сотрудников из-за потери.
Между тем, преступление — которое включало в себя тип схемы Понци, в соответствии с которой Даян должен был создать доверие, продавая несколько камней от дилера в течение периода времени, пока он не приобрел доверие — не было первым делом Даяна. В 2007 году Апелляционный суд Соединенных Штатов, второй округ, поддержал обвинительный приговор 2004 года за мошенничество с чеками, а также два пункта обвинения в мошенническом получении банковского кредита и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
Несмотря на приговор суда, Даяну удалось сохранить деловые отношения с дилерами благодаря системе в торговле, которая обходит регулярные расследования прошлого, объяснил Котари.
- Есть много юридических вопросов, связанных с проверкой прошлого, - сказал он. "Вместо этого мы делаем торговую ссылку, что означает, что [Даян] предоставит список людей, с которыми он работал в торговле, и мы позвоним им для рекомендаций. Нам не обязательно знать о его предыдущем аресте.”
До ареста в январе 2019 года клуб торговцев алмазами (DDC), членом которого был Даян, провел арбитражное разбирательство между двумя сторонами, но не смог найти решение.
"Исаак Даян был отстранен DDC 14 июня 2017 года за невыполнение решения арбитражных судов и невыполнение своих обязательств [по] уставу клуба дилеров алмазов", - сказал управляющий директор DDC Дэвид Лэшер.
Хотя Котари считает, что приговор Даяна был слишком мягким,он удовлетворен тем, что было принято решение.
“Впервые за 21 год работы в этой отрасли я действительно увидел, как правоохранительные органы помогают нам”, - отметил он, отметив, что Департамент полиции был чрезвычайно полезен в привлечении Даяна к ответственности. Котари считает, что это большой шаг вперед для торговли, и надеется, что это оттолкнет других от подобных схем.
Однако Леон Бительман, партнер и исполнительный вице-президент компании Illuminex Diamonds, который также проиграл деньги Даяну, видит вещи по-другому.
“Мы очень разочарованы исходом этого дела", - сказал он Рапапорт-Ньюс в среду. “Все мы потратили много времени и денег, чтобы добиться справедливости. В конце концов, это решение суда только облегчило воровство.”
Адвокат Дайана ли Гинзберг из Freeman, Nooter & Ginsburg отметил, что " при всех обстоятельствах этого дела, учитывая платежеспособность и личные проблемы со здоровьем, стороны достигли справедливого результата.”
Поправка, 1 марта 2020 года: адвокатом Исаака Даяна ранее был Сол Бьененфельд. В прошлом году его представлял ли Гинзберг, который вел переговоры о признании вины от имени Даяна.
Изображение: алмазный район Нью-Йорка. (Shutterstock)
1678894921.png)
